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摩根士丹利(MS.US)等公司涉嫌参与委内瑞拉前石油部长洗钱活动,美国联邦当局正介入调查

知情人士透露,美国联邦当局正在对两家美国贸易巨头和其他财务顾问公司进行调查,因其管理过一名目前正接受调查的商人的财务账户,这名商人被指控帮助委内瑞拉前石油部长洗钱数十亿美元

周四,知情人士透露,美国联邦当局正在对两家美国贸易巨头和其他财务顾问公司进行调查,因其管理过一名目前正接受调查的商人的财务账户,这名商人被指控帮助委内瑞拉前石油部长洗钱数十亿美元。

摩根士丹利(MS.US)、盈透证券(IBKR.US)和几家金融咨询公司曾为委内瑞拉商人Luis Mariano Rodriguez Cabello管理着巨额账户。该商人因涉嫌在美国金融系统内帮助其堂兄、委内瑞拉前石油部长Rafael Ramírez隐瞒20亿美元问题资金的一部分而受到调查。

知情人士表示:“联邦调查局、证券交易委员会和其他联邦机构正在试图确定,为什么美国公司为委内瑞拉商人Rodriguez管理1亿多美元的证券和其他资产,而这些账户显示出当局认为可能存在洗钱活动的危险信号。”

知情人士指出,美国和国际机构正在调查Rodriguez是否通过与委内瑞拉国家石油公司签订欺诈性保险合同,帮助Ramírez从委内瑞拉国家账户中筹集资金,然后通过包括美国在内的海外账户洗钱。

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