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焦作中旅银行被罚128万:未按规定报送大额交易报告

12月18日电 央行郑州中心支行网站近日披露了一则百万罚单。焦作中旅银行股份有限公司(下称“焦作中旅银行”)因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等被罚128万元。

焦作中旅银行被罚128万:未按规定报送大额交易报告

  央行郑州中心支行网站截图

  罚单显示,焦作中旅银行因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被央行郑州中心支行罚款128万元。

  同时,因王燕萍对焦作中旅银行上述违法违规行为负有责任,央行郑州中心支行对其罚款4万元。

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