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中信银行连续四年收千万罚单 员工曾泄露演员银行流水

2月5日,中国人民银行官网公布了2021年首笔罚单,中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等四项违法行为,吃到央行2890万元罚单。2月6日下午,中信银行相关部门负责人回应南都记者称,此次处罚是中国人民银行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果,截至目前,具体问题已基本完成整改。至于央行选择近日公布此前检查问题的处罚结果,暂不清楚其中缘由。

  央行新年首笔千万罚单:中信银行四项违规被罚2890万

  据中国人民银行官网2月5日披露的行政处罚信息显示,中信银行存在四项违法行为,分别是未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,央行对此处以2890万元罚款。

  另据中国人民银行披露的罚单信息,包括时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮、时任公司银行部总经理金喜年等14位相关责任人也一并被罚,罚款金额在2.5万元至8万元不等,合计罚款金额为61.5万元。

  2月6日下午,中信银行相关部门负责人回应南都记者称,此次处罚是中国人民银行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果,自2019年接受检查期间,该行按照“立查立改、举一反三”原则,积极开展整改工作。截至目前,具体问题已基本完成整改。至于央行选择近日公布此前检查问题的处罚结果,上述负责人表示暂不清楚其中缘由。

  据相关报道,近年来,央行对反洗钱领域的监管持续加码。此前,央行组织起草了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》,新增了金融机构反洗钱内部控制和风险管理相关工作要求。南都记者注意到,此次中信银行被央行处罚的四项违法行为,正是踩到《反洗钱法》相关“红线”。

  连续四年收千万罚单,此前因员工泄露演员银行流水被推上舆论风波

  南都记者梳理发现,这是中信银行自2018年以来,连续四年收到超2000万元的罚单。2020年2月,北京银保监局对中信银行开出了一笔2020万元的罚单。处罚信息显示,中信银行主要违法违规事由包含19项,主要涉及房地产资金运作行为违法违规。

  2019年8月9日,中国银保监会当日在官网挂出的行政处罚信息公开表显示,中信银行因存在未按规定提供报表且逾期未改正、错报、漏报银行业监管统计资料等十三项违法违规事实,被没收违法所得33.6677万元,罚款2190万元,合计2223.6677万元。

  2018年12月7日,中国银保监会在官网公布了10张巨额罚单,中信银行领了一张2280万元的罚单。根据罚单信息,中信银行主要的违规事由包括理财资金违规缴纳土地款;自有资金融资违规缴纳土地款;为非保本理财产品提供保本承诺;信贷资金为理财产品提供融资;收益权转让业务违规提供信用担保;项目投资审核严重缺位。

  2020年5月6日,笑果文化旗下脱口秀演员池子(原名王越池)发布一则长文和律师函,称中信银行未经授权将个人账户明细提供给笑果文化,诉其涉嫌“侵犯公民个人信息罪”。5月7日凌晨,中信银行公开致歉,称对相关员工予以处分,并对支行行长予以撤职。

  5月9日,中国银保监会消费者权益保护局发出关于中信银行侵害消费者合法权益的通报。通报称,2020年3月,中信银行在未经客户本人授权的情况下,向第三方提供个人银行账户交易明细,违背为存款人保密的原则,涉嫌违反《商业银行法》和银保监会关于个人信息保护的监管规定,严重侵害消费者信息安全权,损害了消费者合法权益。

  据官网介绍,中信银行成立于1987年,是中国最早成立的新兴商业银行之一,也是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行。2007年4月,中信银行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。

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