全球财富网 专业的财经股市行情和期货外汇资讯网站
全球财富网 > 财经 > 财经资讯 > 票据诈骗第一案开审:171亿元尚未兑付

票据诈骗第一案开审:171亿元尚未兑付

宁夏前首富孙珩超父子被警方调查近两年,由其实控的宝塔石化集团有限公司(以下简称“宝塔石化”)票据诈骗案终于开庭审理。该起票据诈骗案,由于涉及金额大、参与机构多,被业内称为“票据史上最大的一起非法融资案”。

  票据诈骗第一案开审:171亿元尚未兑付

  2020年8月24日,银川市中级人民法院公开审理此案。据公诉机关指控,宝塔石化及其实控人孙珩超父子等人犯票据诈骗罪,宝塔石化旗下宝塔石化财务集团有限公司(以下简称“宝塔财务”)、原总经理霍言等人犯违规出具金融票证罪等。

  公诉机关还指控,2016年4月至2018年10月31日,宝塔财务共计审核签发无真实贸易背景电子银行承兑汇票票据49522张,票面金额284.60亿元,至案发,未兑付银行承兑汇票27064张,未兑付金额171.29亿元。

  内外勾结

  根据宁夏银川市中级人民法院发布的消息,宝塔石化及宝塔财务包括孙珩超父子在内共12人存在违法犯罪行为。其中,宝塔石化、及其实控人孙珩超、孙培华父子、宝塔石化董事王高明、米荣荣被指控犯票据诈骗罪;宝塔财务、及其原总经理霍言、刘雪梅、黄健飞、陈晨、薛晓攀、崔向臣、陈政江、林美程等人被指控犯违规出具金融票证罪;此外,霍言、薛晓攀还犯非国家工作人员受贿罪,票据中介朱魏枫犯对非国家工作人员行贿罪。

  公诉机关指控,2013年以来宝塔石化开始出现大规模亏损,孙珩超作为董事长,明知该集团不符合申请设立财务公司的资格,为解决宝塔石化资金短缺问题,仍然安排霍言等人筹建财务公司。

  2016年4月,财务公司成立。孙珩超为了达到为宝塔石化融资的目的,在明知宝塔石化巨额亏损,资不抵债,无兑付能力的情况下,指使财务公司通过审核签发无真实贸易背景的电子银行承兑汇票的方式进行融资,孙培华、王高明、米荣荣在孙珩超的授意下,实施签发无真实贸易背景电子银行承兑汇票、提供所需的增值税发票、积极出具相应材料等行为。

  霍言、刘雪梅、黄健飞、陈晨、薛晓攀、崔向臣身为被告单位财务公司的总经理等,违规与被告人朱魏枫等票据中介合作,明知办理的电子银行承兑汇票业务无真实贸易背景的情况下,仍然予以审核签发。

  自2016年4月至2018年10月31日,财务公司共计审核签发无真实贸易背景电子银行承兑汇票票据49522张,票面金额284.60亿元,至案发,未兑付银行承兑汇票27064张,未兑付金额171.29亿元。期间,霍言、薛晓攀还分别收受朱魏枫等人的贿赂逾百万元。

您可能感兴趣:

● 本文数据及分析仅供参考,不构成投资建议,不代表全球财富网观点。
● 本文链接:https://www.wxrz.cn/zixun/c9672.html

THE END